Málaga ist als einer der Schwerpunkte einer internationalen Großoperation gegen das kriminelle Finanznetzwerk ‚Banca de Dubái‘ in Erscheinung getreten. Dieses Netzwerk diente als verdeckte Bank zur Geldwäsche und Finanzierung großer Kokainhandel-Transaktionen. Im Zuge der am 22. Juli durchgeführten Operation Drahab wurde einer der wichtigsten Broker in Málaga festgenommen. Insgesamt wurden 21 Personen in mehreren Ländern festgenommen, davon 14 in Spanien. Weitere Festnahmen erfolgten unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, den Niederlanden und Schweden.
Die Ermittlungen ergaben, dass die Organisation über Vermögenswerte von rund 20 Millionen Euro verfügte. Die Behörden blockierten 121 Bankkonten mit etwa 2,3 Millionen Euro Guthaben, sowie 48 Immobilien mit einem Wert von über 14 Millionen Euro. Zudem wurden mehr als 39.000 Euro Bargeld, Luxusfahrzeuge im Wert von über 1,6 Millionen Euro sowie hochwertige Uhren, Schmuck, Luxus-Handtaschen und zahlreiche Mobiltelefone sichergestellt.
Die Ermittlungen führten die spanische Polizei unter Beteiligung der Zentralen Einheit zur Bekämpfung von Drogen- und Organisierter Kriminalität (UDYCO) und der Einheit für Wirtschaftskriminalität (UDEF) durch. Die Koordination erfolgte durch die Spezialstaatsanwaltschaft für Drogenbekämpfung der Nationalen Richterkammer und das zuständige Gericht. Europol und Interpol unterstützten die Operation auf internationaler Ebene.
Besondere Bedeutung kommt der Festnahme der beiden Hauptvermittler des Finanznetzwerks zu, von denen einer in Dubai und einer in Málaga gefasst wurde. Diese Broker sind nach Einschätzung der Ermittler essenziell für die Finanzierung und Geldwäsche der Drogenhandelstransaktionen. Die ‚Banca de Dubái‘ arbeitete mit einer komplexen Struktur, die Geldmittel für Drogengeschäfte bereitstellte und die illegalen Einnahmen durch verschiedene finanzielle und vermögensbezogene Mechanismen in den legalen Wirtschaftskreislauf einbrachte. Die Provisionen für diese Dienste lagen zwischen einem und 15 Prozent, abhängig von Vertrauen und Risiko der Transaktionen.
Die Ermittlungen deckten zudem auf, dass internationale Drogenkartelle galicische Schnellbootfahrer für den Schmuggel nutzten. In Madrid wurde das Wohnhaus einer Person durchsucht, die als Kontaktperson für Geldübergaben fungierte.
Vier bekannte mutmaßliche Drogenhändler konnten mit dem Netzwerk in Verbindung gebracht werden. Drei von ihnen wurden verhaftet, während Alejandro Salgado Vega, genannt ‚El Tigre‘, weiterhin flüchtig ist und als Hauptziel der Polizei gilt. Ihm werden mehrere große Kokainlieferungen nach Europa zugeschrieben, darunter 13 Tonnen in Algeciras und zwei Tonnen aus Paraguay.
Zu den Festgenommenen zählt auch Carlos Humberto Arango, alias ‚Poker Face‘ oder ‚Burger King‘, der als Verbindung zu ‚El Tigre‘ und dem kolumbianischen Kartell gilt. Weitere Festnahmen umfassen Jonas Sture Falk, ‚Billy el Niño‘ genannt und als ‚Pablo Escobar von Schweden‘ bezeichnet, sowie Perikles David, bekannt als ‚Peris‘ oder ‚Spartan‘, der ebenfalls mit den großen Kokainlieferungen in Verbindung steht.
Neben den 21 Festnahmen wurden 19 internationale Haftbefehle erlassen, von denen sieben bereits vollstreckt wurden. Die Operation wurde von Experten aus den Niederlanden, Belgien, den USA, Großbritannien und Schottland unterstützt, die im Rahmen der Europol-Task-Force TOKEN zusammenarbeiteten.
Die Ursprünge der Ermittlungen reichen bis ins Jahr 2021 zurück, als das Schiff ‚Nehir‘ vor der Küste Asturiens mit 1.835 Kilogramm Kokain und neun festgenommenen Besatzungsmitgliedern abgefangen wurde. Der Kapitän versuchte anschließend, weitere 1.600 Kilogramm Kokain durch das Versenken des Schiffes zu verbergen. Diese Ladung wurde später von Mitgliedern der Organisation geborgen und in einem komplexen Schmuggelnetzwerk nach Spanien gebracht.
Die Ermittler entdeckten zudem eine Überweisung von mehr als 1.000 Bitcoin, die mit dem kriminellen Finanznetzwerk verbunden ist. Die Operation bleibt offen, und weitere Festnahmen in Spanien und international werden nicht ausgeschlossen.
Quelle: areacostadelsol.com
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